據了解,檢調清查兆豐金歷年財報,掌握2011年起兆豐金與潤泰往來資金攀升;檢調發現,蔡友才曾執掌的「鑒機」所有股份持有者是「盈家投資」,與幕後大股東「長春投資」、「匯弘投資」同屬潤泰集團,其中匯弘與長春各向兆豐金借款68億元、37億元,整個潤泰集團從兆豐金借貸資金高達200億元,曾任兆豐金及兆豐銀總經理的魏美玉則擔任鑒機監察人。
承辦檢察官昨選在股市收盤後,指揮調查局、刑事局等單位,前往北市、京華城 周年慶 抽汽車新北等相關涉案人士住處及鑒機、兆豐銀等地搜索,晚間起陸續初訊,將於今日移送北檢,由檢察官複訊。
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中國時報【蕭博文╱台北報導】
據指出,尹衍樑、魏美玉是以證人身分到案協助調查,檢調並請蔡友才到案說明。北檢表示,昨偵查行動內容無可奉告,但針對近期各界對兆豐案疑慮都會一併調查。
北檢8月22日立案偵 新光三越 信義A8 周年慶 檔期辦兆豐案,4度傳訊蔡友才,另密集傳訊兆豐銀高階幹部包括前董座徐桃園遠百 周年慶 DM光曦、前總座吳漢卿等多名證人,蔡友才與王起梆各以300萬、200萬交保候傳;檢調偵辦方向從原本洗錢,進展到證交法內線交易,昨則針對兆豐金大量放款潤泰相關企業展開調查。
台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案再有新進展!檢調昨發動第二波搜索,兵分7路搜索鑒機資產管理公司、兆豐銀等地,調查兆豐金在前董座蔡友才任內,大量貸款200億元給潤泰集團及其相關企業是否涉背信,並約談潤泰集團總裁尹衍樑、鑒機監察人魏美玉、前兆豐金董事會主祕王起梆等18人漏夜偵訊,蔡友才、王起梆、謝泓源等3人列被告。
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